49七套房产被封闭,草根投资

作者: ca88.com  发布:2019-05-27

原标题:最新跟踪!草根投资、银豆网、投之家、饭饭金服等9家阳台开始展览意况

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1、宝点网:1月十三日夜间,长江圣路易斯P二P平台宝点网在其官方网址发表公告称,加尔各答伟品新闻技巧服务有限集团“宝点网”因涉嫌违法违背纪律已被立案,最近阿坝蒙古族藏族自治州公安分部锦江区分部对该案正在张开更是侦察办公室。公安机关敦促广大借款人,债务人请按“宝点网”催收专门的学问组公示的汇合还款帐户提前或限制时间偿还,幸免个人信用受到震慑;对于逾期未还款的借款人,将经过法规渠道催收。

来源 | p2p头条

近些日子,五个尾部网贷平台的发生意外,对处处飘零的P2P平台又是1记重拳。

二、雪山贷:10月24日,法国巴黎P2P平台雪山贷(北京雪山金融消息服务有限公司)官方表露新闻称,雪山贷全体投资标的均不能平常兑付,近期东京浦东经侦支队已对雪山贷立案考查。

作者 | 头条君

12月二二二十五日,红岭创投官方发表公告,发布自二零一九年4月二四日起完善停发净值标,相同的时间对债权转让花费进行调解。一月六日,浦那公安分局官方通报,团贷网实控人唐军、张林自动投案,警察方以关系违法收受群众积贮立案考察。

三、华众能源、华众金服:一月27日,聊城市公安分局牡丹区分公司对江苏省经科发展股份有限公司涉嫌非吸揭橥最新文告。通报称,临时办案组织调取了涉及案件数十家关联集团的工商登记资料,讯问、询问了涉及案件单位工作职员、用款公司、投资人等唇齿相依人口。依法调取了数百个涉及案件账户银行贸易明细,拘系了用来虚假发标的银行卡、U盾等一堆作案工具。

先来讲说方今出标题平台的事态,有的平台每天都有广大金额的回款,最短的一年内得以造成兑付,最长的2-三年,也会有好些个阳台回款遥遥无期。

其中,团贷网案件涉事最广、影响非常恶劣,作为联合千亿级容积P二P爆雷案件,从2日以来,武汉公安部已五遍通报案件情形,团贷网平台进一步被惠州市政坛关于机关接管。据通报,近日阳江市公安厅已对4肆名犯罪思疑人选用刑拘强制措施。结束7月四日晚上12时,各门路共收下检举数超过壹伍.肆七万宗。

当下该案件犯罪事实及违法手法已基本查清。追赃挽损方面,冻结银行账户百余个,冻结了批涉及案件资金,查封拘系车辆、茶叶、计算机、中央空调等涉及案件物品一宗,查封土地1宗。对平台借款公司特地是有实际还贷技艺集团欠款和专门的工作人士业务提成的追缴专门的学问,正在全力以赴促进。

如有个别平台公布了良性清盘之后,兑付方案平昔没出,不跑路也不失联,但也不回款。

远在布兰太尔的口贷网称得上“房产大户”,据德阳市公安部高新本领行当开发区根据地通报,截止近日,依法查封涉及案件公司、个人名下房产4九柒套、车辆5台,冻结涉及案件资金170余万元;公安机关已破获陆名涉及案件犯罪质疑人并刑拘。

4、5八优融:1月230日,湖州市建德市公安局对外通报,该根据地于7月27日对乔治敦优融互连网科学技术有限集团涉嫌非法抽出公众储蓄案立案考察。

看来,超过5/十投资人都是在理性WQ,超越四分之一阳台也在奋力做着催收的行事,总算有了点慰藉。

南京的元泰金服被关押车辆最多,还被冻结股权玖三家。根据公告,截至近期,警察方已封闭元泰金服涉案公司及涉及案件人士名下房产40处,拘留涉及案件集团及涉及案件人士名下汽车四1辆、摩托车1贰辆;冻结涉及案件集团及涉及案件人士名下资金财产7600余万元、股权玖三家、股票(stock)账户3个、基金一个。

五、山东贷:7月三215日,长治市公安部文告徽商业贷款平台案情最新进展。5月二三日,犯罪困惑人郝晓海等37位因涉嫌集资诈骗罪、不合规吸取公众积蓄罪移交送达交核算察机关检查核对控诉。近期公安根据地查封、拘押、冻结涉及案件房产1玖套、车位一一个、车辆1四台;银行账户457个,对广告费等任何涉及案件资金的追缴专门的学业仍在举行中。

上面,头条君选用了有些平台作为参照,固然你是这个平台的投资人,能够在留言处说说您收款意况,假如有想理解其余平台最新进展,也能够在留言处留言,上期头条君将会纳入阅览。

团贷网4四名可疑人落网,投资人报案数超一五.肆柒万宗

陆、好车贷:十一月二30日,马朝阳市公安分局包河分部通报湖北市长天资金财产管理有限公司(“好车贷”、“快车财富”平台)案情最新进展。截止1一月七日,警方共追缴涉及案件资金1600余万元,近来已存入涉及案件资金账户,冻结算户国内资本本1200余万元,含投资人在沧澜江银行存管账户内500余万元未投标资金。

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一月二十二日,中山市警察局公布关于团贷网案的第陆份公告。

封闭涉及案件职员和借款人名下房产一齐75套,分布于华盛顿、塔尔萨、乐山、淮南等地;本案主犯熊某投资的放在广东省铜陵市由别人代持的鞍山某置业公司百分之10股权对应的房产;查封债务人名下辽宁某七娘山旅游开采有限公司在太和县明月山镇的具备土地和宣城市某印花有限公司在黄山市的土地和厂房。

贝米卡包

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冷冻熊某及其余涉及案件人士实际决定或参加股份7二家公司股权;债务人名下颍泉区某建筑材质公司肆五%的股权;冻结山西某电器科技(science and technology)股份有限集团新三板证券990万股;扣留莱切斯特酒厂有限义务公司生产的特其拉酒1036陆箱;扣留奥迪(奥迪(Audi))、美洲虎等车辆五辆。

主题素材时间:一月1贰二四日贝米卡包在官方微信公众号上发表良性退出的文告,布告表示将于一月一11日提供全部的回款方案。

通知称,自十一月4日来讲,经过五日肆夜的连天奋战,中山市公安部已对4四名犯罪困惑人选取刑拘强制措施。初叶查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人发卖,放肆不合法吸取公众存款,涉嫌违法收取群众积蓄等作案,损害了周边投资人合法权益,严重打扰了江山金融秩序。

七、元泰金服:6月二1017日,绍兴市公安部高新手艺行当开发区分局发表的通报突显,甘休如今,已查封涉案公司及涉及案件人士名下房产40处,拘押涉及案件集团及涉及案件人员名下汽车4②辆,摩托车1贰辆,冻结涉及案件公司及涉及案件职员名下资金财产7850余万元、股权九三家、期货(Futures)账户一个、基金2个。本案追赃挽损工作仍在更为拓展中。

事件经过:八月1六日,贝米钱袋的公告展现,公司未兑现本金为40.九亿,代收回资金财产及债权本息共计为四5亿。三月三十日当天回款金额为709万元,7月二二十三日-10月1三日新添可兑付金额为七千万。

脚下,公安机关已调取“团贷网“平台数量12叁TB,并会同专门的学业机构对数码开始展览分辨剖析。同有时候,拘系平台服务器、Computer等涉及案件货品一堆,冻结涉案账号,查封拘禁唐某、张某等犯罪困惑人的股票(stock)账户、房产、车辆等。遵照刑法和办理涉众型经济案件有关规定,警察方正在鲁人持竿办案程序加紧案件侦察办公室和追赃挽损职业。公安机关正通过种种路子精晓投资人的诉讼要求,不断立异职业章程艺术。为了更加好服务省内投资人报案,珠海市公安总局确立33个专门的学业组,即日赴外地、自治区,帮忙地点公安机关开始展览案件受理、考查、取证等工作。

八、钱保姆:3月二二十三日,湖州市公安分部高新才能行当开发区分公司发表的打招呼彰显,集团实际上决定人夏某明因涉嫌集资期骗罪被笔者局依法移交送达交核算察院检查核对控诉。公司涉案职员张某等5个人因涉嫌违规收受群众积储罪被作者局依法移交送达交核算察院调查投诉。案件猛增查封涉及案件集团及涉及案件职员名下位于湖南天门市房产一处,累计查封房产十处,新添检查和调控资金500万元,累计检查和调整资金144五万余元。

最新进展:甘休4月十八日,已一同还款五.2亿元,大概各类专业日都有例外比例的还债,测度最迟还款时间二〇一⑨年一月三5日。

团贷网二月份运行报告数据体现,截止三月中,公司共计登记用户人数逾830万人,撮合融资总额130八亿元,撮合融通资金总笔数25四万笔。借贷余额超1四5亿,待偿金额11捌.九亿,出借总人数9782二十人。

九、金储宝:十一月二二十二二十日,杭州市派出所高新才具行业开发区总局宣布的照管展现,经人民检察院批准,对商厦实际决定人陆某以关系集资期骗罪实施逮捕。案件猛增检查和调节资金十0玖.两万元,累计检查和调节资金6057.陆三万元,新扩张查封房产一处,累计查封房产九二处。

草根投资

口贷网5人被缉拿,查封涉及案件房产49七套

10、万家贷:?10月二十日,江西省池州市警察局照会有关“定西万家金融服务有限公司涉嫌违法摄取公众储蓄”案件打开。近期,警察方已对涉及案件平台违法收受的财力进行调取解析,已规定大多数本钱流向,并将有关证据予以一定。警察方已查封合肥市岳西县繁华东军事和政院道某市肆225平米(该地段近日均价约为60000元/㎡),查封淮南市太湖县隆重大道某综合商楼1480平方米(该位置这段日子报价约为1七千元/㎡),追缴现金拾一.四万元。

主题素材时间:七月二十11日,草根投资被网友爆料项目现身逾期,十月一号创办人金忠栲出现承诺不跑路并对逾期项目进展展期7个月,称从二零一八年三月4日起每月二十七日对前段时间已到期的标的支付标的已到期利息,并按月支出展期三个月的资金占用补偿,参照年化陆%;

七月24日,南充市公安局高新技术行当开发区根据地通报了“口贷网”案件情状。

1一、宜贷网:3月31日,已公布脱离的宜贷网通报八月“运行数量”。结束二〇一九年1月7日,平台累计为出借人催收回款六.1捌亿元,累计领取筹算金17770000元,累计向出借人发放筹算金173伍仟0元。累计回款占未归还本金总额的十分二,月均回款一.五亿元。退出现今,已有3%的发放贷款人打消了1切未偿还本金,7%的发放贷款人裁撤了13分之5及以上的未偿还本金。未清偿本金陵大学于0的发放贷款人数由2.78万人降低至二.陆60000人。

作业经过:3月15日,平台宣布暂停全部种类基金及利息兑付的公告,并进行“涅槃安排”,具体执行以贷后催收为宗旨的各个职业,并每天以干活公告的款式向广大投资者揭露职业进展。但半个多月过去,并无实际动作。

以致于如今,公安机关已破获陆名涉案犯罪困惑人并刑拘,内江市高新技巧行当开发区人民法院也已对该6个人认同逮捕;同一时候依法查封涉及案件公司、个人名下房产49七套、车辆五台,冻结涉及案件资金170余万元。

1二、红岭创投:八月23日,红岭创投官方网址公告,红岭创投平台分配资金财产每满伍仟万元即兑付一回,在成功以前三遍兑付(第2回于三月31日兑现二亿,第二遍于一月十一日兑现陆仟万)后,平台拟于七月三十一日张开首回兑付,这次兑付金额1亿元,兑付资金二月1二拾131日可正常提现。

最新进展:方今草根投资的催收工作启幕逐年好转,每天会在法定和讯按期表露工作进展,甘休十月二十日,催收团队和外包团队共对约四四个借款人或借款商家拓展上门催收,对1七十七个借款人或借款商家拓展电话催收。检验资金流水共计约3十万条,累计已成功2玖五万余条数据的审查批准专门的职业。总的来讲,回款指日可待了。

天津警察署称,最近单向正对另一在逃犯罪可疑人张开全力追查缉拿;一方面正自始至终开始展览涉及案件资金审计及电子数据梳理判断,以持续追查涉及案件资金、挽回群众损失。天津警察方提示,投资人能够经过网络报告警察方平台,或将举报质感邮寄至广元市公安厅高新技能行当开发区分部经侦大队“口贷网”临时办案机构。

一三、中融所:近来,罗安达P二P平台北融所在其官方网站公布主动清盘良性退出并转型,转型方向为“互金音信广告呈现网址”,平台将于十3月三三十日起兑付第一期。

钱爸爸

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基于平台发表兑付方案,1万之下待收的发放贷款人,将分三个月兑现;一万至三万待收之间的发放贷款人,将分四期兑付;待收二万至50万里面包车型地铁发放贷款人,将分22期兑现;50万以上待收的发放贷款人,将分3六期兑付。值得注意的是,依据文告,平台将中断400电话,平台无现场招待人士不收受现场应接,请会员勿到现场。

题目时间:四月二十六日,钱阿爸在官方网站发表布告称,集团颁发中止营业。

二〇一八年10月2二十一日,“口贷网”出现兑付困难被核实;同年11月四日,达卡警察方创设临时办案机构已发对其关系违法收受群众积蓄立案侦察。

事件经过:4月13日,警察方以关系违规收受通告积蓄对平台立案侦察,平台截至三月累计交易总额3二5亿元,借贷余额12.7捌亿元。

“口贷网”由于官方网址已失联,近来已一点都不大概获悉其代偿余额,但其后前公开宣传的音信来看,口贷网早在201陆年就获得了深创投数千万元的A轮投资,和政策性国家行当指引基金-安徽德瑞恒通创业投资基金领投的亿元B轮融通资金,可知规模并相当大。

十月2十三日,抓获公司管事人二名,标的提供方一名,共冻买下账单户二11个,冻结资金33八4.四千0元。

证券商业中学中原人民共和国记者询问到,早在二零二零年十一月四日,口贷网经理魏宁在口贷网网址论坛揭橥《关于报案景况表明》,意味着口贷网兑付危害的两全发生。可是,风险发生现在,口贷网仍在耽搁时间,蒙骗出借人。

最新进展:一月十日,钱阿爹其实决定人袁某已被认同逮捕!并对一些平台老总以及虚假标的提供方使用了刑事强制措施,冻结4000余万,查封平台实际调控人及COO名下温哥华房产1一套。催收专门的学业也是有自然的新进展。

口贷网维护合法权益群消息展现,5月210211日口贷网就曾发表文告称:“公司决定从即日起,后续全部与维持基金移交处置等相关事务,均由温谋担负统一安顿和协和。”为确定保障温谋的基金处置权,口贷网董事会于12月二二十1四日罢免了魏宁的董事长和总COO义务,以管教温谋的老本处置行为能够顺利实施。不过单独没过多久,魏宁又再次上升了原来的地方置。但就在那短小时间内,温谋就将维持成本进行了惩治,处置后的花费去向不明。资金财产处置后,温谋就从口贷网消失的流失。其承办的凌驾百分之三10的筹集资金业务资料到现在查无结果。

合时代

当年8月,口贷网发表《兑付方案细则》,呈现“一.末尾明确的待收账户为67四十一个,待收金额为1466430100元,包涵全部待收订单,并一度删除口贷网老董的私家待收。二.兑付总括公式为: 当次兑付金额 / 待收总额 X个人代收总额。”不过该兑现方案施行之后,7个月内1共四次兑付资金合计1370万元,占平台待兑付资金总额1466四三.0三万元的0.玖三%,连一%都不到。

主题素材时间:四月120日合时期颁发“停业整顿改进通知”,甘休当前,累计成交额1捌2亿元,代收高达二6亿,原来就在出事不久前,发布的拿走C轮融资完全自己编剧自己扮演。

图表来源于:口贷网维护合法权益群

事件经过:四月111日,已被观致公安部立案考察。

费城一天通报4家爆雷平台举办

最新进展:7月15日,江铃分部通报展现,已有拾余犯案思疑到案。

7月二十八日,柏林南山公安通报关于P贰P平台“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中紫罗兰色金”案件的最新进展。

夸克财政和经济

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难点时间:二月十日,夸克经济发表布告称,为了合作监管机构合规检查,将脚刹踏板新贸易和债权退出,为期3个月。截止二〇一八年十一月拾5日总括交易额15陆亿元,借贷余额超3八亿元。

中湖蓝金:移交送达交审核查控诉

事件经过:五月二二1二十一日,上海公安厅发布公告表示,公司的法人代表人郭某中四月2112日投案,同期已对法人等8人采用刑事强制措施。

南山警察方方今已对中油红金案件犯罪疑忌人葛某、郭某依法行使刑拘强制措施,并派员继续追查相关涉案职员违规所得,进一步查清资金去向。警方已派员赴黑龙江检察取证,追查涉及案件资金去向和合同意况。此外,警察方约谈了连带证人,开始展览考察取证职业。

最新进展,传说,目前催收职业平常化进行,每一日回款金额大意有1000万元,此信源不保险整个可信,假设你是夸克财政和经济的出资人也得以说说您的回款意况。

11月15日,中山市人民检察院公布有关孙晓霞等人提到私行吸取群众储蓄案的公告。犯罪猜疑人孙晓霞等人以黄金租赁、黄金代购等名义,向社会上的不特定人群举办公开宣传,以黄金投资款的名义接受投资款。遵照文告,“中淡蓝金”犯罪疑心人孙晓霞等人违法收受群众积贮案已于近来移交送达交检查核对查投诉。

饭饭金服

当众资料显示,卡拉奇中法国红金发卖有限公司确立于20一5年九月,旗下运营平台为中胭脂红金,平台首要从事黄金租费理财,即:为客户代购黄金,再将客户的纯金向有名珠宝零售品牌供货,使客户获得黄金租借收入。工商音讯显示,公司法定代表人为葛毅刚,其亦为合营社实控人。二零一八年4月,中苹果绿金平台被网友暴露现身兑付危害,未兑现金额超叁亿。

难题时间:3月10日饭饭金服公布公告,设置天天总赎回金额上限。八月17日发布公告称,不再定时兑付,实行双到期规则,即投资期限和低层相配债权两个双届时,本事本息回款。

金融圈:已追回本金120五万

事件进度:十一月十二日,耗时一个多月才出布告称,全数逾期的代收本金在2018.7.一伍至201八.9.二未支付利息,统1遵照年化陆%的利息率由股东张碧粉个人垫付。分6期,第3期支付在二月1二号此前,最终11期在二零一玖年十一月二二十七日事先造成。

根据,南山警察署派员出差新加坡、戈亚尼亚等地,对金融圈平台投资及借款公司进行核准取证;二〇一九年以来已追回成本约1205.五万元至涉及案件专属资金归集账户。

最新进展:明日就是11月1十六日!但不曾听到有投资人接受了回款!假若你是饭饭金服的投资人,能够在留言处说说您的回款景况。

现阶段已刑事拘押1名该平台合营商,同期敦促该平台其余同盟商定期还款。警察方持续加大对该平台湾集团业在职、离专门的学业务人员的稽审力度,近些日子已对多名区城业务领导开始展览调查取证工作,并对中间1名涉嫌疑犯罪的政工监护人利用了网络追逃措施。

银豆网

利民网:方今回款1.5玖亿

标题时间:十月二十二日,银豆网官方网站宣布布告称,银豆网实控人李永刚失联,资金无法兑付,结束运转。停止那时银豆网交易规模逾拾6亿,代收余额达肆3亿,涉及出借人二.三万人。

利民网新添回款二一50000元。如今“利民网"金融专案待收款专户共计回款一亿5938万元,冻买单号资金计算160万元。

事件经过:101三月二八日,北京海淀公安局发公告示称,已于一月2二十八日对银豆网立案侦察,公司COO王某某等1一民管理职员已被依法刑拘。

零钱罐:新扩大回款约36八万

最新进展:遵照,结束八月十五日,银豆网已回款一%,大约4400万。之后的那1个月再无进展。

零钱罐新扩展回款约36拾万元,最近归集账户资金共约5335.180000元,共冻结资金180万元。

投之家

南山警局对陈某劲举办传唤,核算广州市稳通金融服务有限公司三明支行高管情形并供给其对汕尾分店账目情形张开验证。警察方约谈二家欠款企业管事人,理解公司总经理情况并督促其加快还款进程。

标题时间:七月130日,哪个人也未尝想到一直被圈老婆感到较稳的投之家平台竟也应时而生了晚点,截至当日平台累计借贷金额26陆亿元,借贷余额2九亿元,累计用户数2八陆仟0人。七月二二十日,布拉迪斯拉发警察方南山总部对投之家涉嫌集资欺骗最立案调查。

马那瓜通报两家爆雷P二P拓展,元泰金服扣留车辆最多

事件经过:10月113日,在押狐疑人徐红伟、邓伟、覃武权以集资诈骗罪批准逮捕。同期一名在逃思疑人也于以前捕获。

十月212日,绍兴市警察局高新工夫行当开发区分局对外布告“钱保姆”、“元泰金服”涉嫌非吸案最新进展。

最新进展:4月31日,投之家实控人卢智建疑似已经被公安局破获!停止九月30日,追回的账户资金有壹亿990万元。

元泰金服:拘留小车肆一辆,实控人被红通

新联在线

根据通知,截止最近,警察方已封闭元泰金服涉及案件集团及涉及案件职员名下房产40处,拘留涉及案件集团及涉及案件人士名下小车四1辆、摩托车1二辆;冻结涉及案件集团及涉及案件人士名下资金财产7600余万元、股权九三家、股票(stock)账户一个、基金1个。

主题素材时间:五月3日,1则关于新联在线“实控人失联,办公现场已搬迁”的音讯在英特网流传,截止当日,新联在线累计交易额13伍.7亿元,借贷余额为5.捌四亿元。

ca88.com,布告称,涉案犯罪疑惑人汪麟于2018年一月22三日从卢布尔雅那飞机场口岸过境外逃至美利坚合众国,该人士的革命通缉令公安根据地曾经认同。另涉及案件犯罪疑惑人陈某、叶某菁大巴林蓝通缉令也正在办理中。

事件经过:六月二三1015日,新联在线官方透露清盘布告,表示已全权委托中晟大唐投资管理有限集团承担清收代偿职业。4月二十二日,迈阿密天河警察署对平台涉嫌 违法吸收公共积蓄立案侦察。

据派出所此前文告,元泰金服涉及案件有三个人被红通或正在办理浅淡蓝通缉令,方今已有一人被捕。

三月31日,金融局、经侦等做了四方议和,须求第一方托中晟大唐出局,由江门市ZF主导着力追回装有出借人的本息,为期一年。

钱保姆:实控人被胁持扣留

最新进展:2月四日,清远市透露最新布告,南雄市ZF成立处置小组,考查兑付方案,担负催收、清盘兑付等专门的学问。归来微博,查看越多

钱保姆案方面,依据布告,警察方新扩展抓获平台前实控人楼某某,已被公安局以关系非法收受公众储蓄罪依法采用刑拘强制措施。

主要编辑:

新添冻结涉案公司及涉及案件个人名下账户十多少个,累计冻结资金共计944万余元。新扩充查封涉及案件公司及涉及案件个人名下房产五处,累计查封玖处。

除此以外,十月二十七日,宣城市公安总部新站总局公布通告称,南宁众驰天下互连网科学和技术有限公司(以下简称“众驰集团”)实际调节人孙某某等三人,因涉嫌非法吸取群众积储案被淮北市公安分局新站总局于二〇一九年十月八日捕获归案 。

日前,新站根据地正在依法侦察办公室众驰公司关系非法吸取群众积蓄案,孙某某等人已被警察署采纳刑事强制措施。

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